Presentación
El proteger a nuestras futuras generaciones de la contaminación que generan delincuentes relacionados con actos de legitimación, terrorismo y narcotráfico, debe ser una de las intenciones más importantes de todas las empresas.
Este módulo de capacitación permite formar a nuestros delegados en las formas y maneras que este tipo de delincuentes propician para el desarrollo de actividades ilícitas, pero sobre todo para dar a conocer las capacidades legales, los medios, las herramientas, y principalmente todas las buenas prácticas que desarrolla la entidad financiera para identificar asociados o externos que pretendan utilizarla para estos fines.
Esta capacitación incluye el análisis de los aspectos regulatorios, los elementos de la calificación riesgo cliente, las capacidades internas en la gestión de riesgo de legitimación, y los detalles de acciones relevantes en materia de monitoreo y atención de operaciones y transacciones sospechosas.
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